Проверка и разоблачение биржи Blockfi, отзывы клиентов о сотрудничестве с Блокфай

Blockfi — американская биржа, которую владельцы презентуют как лучшую платформу для торговли и инвестирования. По официальным данным, в 2022 году компания заявила о банкротстве и не предоставляет услуг клиентам. Но в июле 2024 г. появился новый сайт, где объявили о возобновлении работы Блок Фи и слиянии счетов со старыми аккаунтами. Мы решили проверить как работает сегодня Blockfi, платит или нет по старым счетам и какие перспективы сотрудничества с ней.

ТОП-3 трейдеров

Все обзоры

1

4.8

BloxTrade

4.8

Отзывы (63) Читать

2

4.7

VelvetHaze

4.7

Отзывы (54) Читать

3

4.5

Эволюция Рынка

4.5

Отзывы (27) Читать

Информация о Блокфай

Биржа BlockFi com создана в 2017 году в США. Ее основатели Флори Маркес и Зак Принс не ограничились только криптотрейдингом, они запустили комбинированную платформу по оказанию финуслуг с внутрибиржевым токеном и выпуском кредитных карт. Основной акцент был сделан на криптовалютном кредитовании и заработке на инвестициях. В 2022 году компания получила лицензию Bermuda Monetary Authority (BMA) на торговлю цифровой валютой №202200922.

Клиентам для торговли был предоставлен выбор из 40+ видов криптовалют, а также доступен обмен на фиатные валюты. Уникальное предложение биржи — отсутствие торговых комиссий. Доход от инвестиций начислялся по сложному проценту и мог достигать 8,6%. Выводить средства без комиссий можно было только раз в месяц, за другие переводы предусмотрены сборы.

Чтобы обеспечить достаточный валютный фонд для займов, компания привлекала средства других фирм. Летом 2022 года один из основных кредиторов BlockFi хедж-фонд Three Arrows Capita заявил о своей ликвидации. Это значительно ухудшило финансовое состояние компании и в июне 2022 года была подписана сделка с FTX, о ее продаже за 240 млн. долларов. В то время, по рыночным оценкам, цена платформы была около 2,5$ млрд.

Сразу же начался процесс реструктуризации и перевода клиентских кошельков. В ноябре 2022 биржа FTX заявила о своем банкротстве, сразу же последовало аналогичное объявление от Block Fi.

Руководство компании заявило, что предпринимаются все меры по возврату активов клиентам. Заявки на вывод средств принимались до 31 декабря 2023 года. По всем вопросам рекомендовали обращаться на электронную почту сервиса support @ blockfi com или агента blockfiinfo@ ra.kroll com.

Здесь был очень важный нюанс — цифровые активы можно было вывести только в фиатных долларах. Предлагаемый курс сильно отличался от рыночного, например, биткоин в феврале 2024 г. предлагали менять по 42 тыс. долларов, в то время как на биржах он торговался уже по 52. Кроме того, надо было пройти дополнительную верификацию.

27 июля 2024 года в сети появился сайт blockfi.us com, на главной странице которого было заявлено, что компания возобновляет полноценную работу. Кроме регистрации новых пользователей, появилось заманчивое предложение для бывших клиентов, где предлагается слияние старого и нового кошельков. Для этого надо заполнить специальную форму.

Этот сайт не единственный в своем роде. В июле была запущена целая серия аналогичных ресурсов с абсолютно одинаковым дизайном, контентом и предложениями, например, stex us com. Меняется только название компании. Что характерно, владельцы этих проектов используют названия и рабочие факты реальных бирж.

Судя по информации, которую требуют для заполнения формы, цель создания подобных сайтов — под видом слияния получить доступ к клиентским кошелькам. Электронная почта support@ blockfi.us com, которая заявлена в качестве основного контакта не существует.

Отзывы

В сети есть большое количество отзывов о настоящей платформе Blockfi Com. Последние из них связаны с банкротством компании.

В январе-феврале стали появляться отклики о фейковом ресурсе, с рекомендациями воспользоваться возможностью слияния кошельков.

Заключение

В результате проведенной проверки мы обнаружили, что в сети работает команда аферистов, которые используют данные обанкротившихся криптобирж для сбора конфиденциальных данных о клиентах и получения доступа к их кошелькам. Как доказательство, приведем некоторые факты:

• в сети одновременно была запущена серия сайтов-клонов, которые отличаются только названиями;
• нет никаких данных о владельцах проекта;
• торговая платформа не существует;
• большинство разделов сайта, в том числе кнопки соцсетей — просто муляж;
• е-мейл не существует.

Если вы сталкивались с этим, или подобными ему проектами, расскажите о своем опыте в комментариях.