Проверка проекта AMLBot, отзывы клиентов о программе АМЛБот для трейдеров

AMLBot — комплексный комплаенс продукт для криптовладельцев и бизнес-проектов в сфере использования цифровых активов. Создатели уверяют, что их программный продукт АМЛБот автоматизирует процедуры по борьбе с отмыванием денег (AML) и верификации клиента (KYC), а также способствует снижению затрат на соблюдение требований законодательства в сфере обращения и хранения криптовалют. О том, стоит ли пользоваться услугами данного проекта, читайте далее в обзоре.

ТОП-3 трейдеров

Все обзоры

1

4.8

Charts

4.8

Отзывы (63) Читать

2

4.7

Pumpix

4.7

Отзывы (54) Читать

3

4.5

Квантовый Взлет

4.5

Отзывы (27) Читать

Описание сервиса AMLBot

Официальный сайт проекта размещается на домене amlbot com. Он был создан в начале проекта в 2019 году. Данный ресурс многостраничный и мультиязычный. Интерфейс сайта логичен и понятен. Доступен раздел FAQ, но если потенциальный клиент не нашел ответа на свой вопрос, то можно написать в поддержку AML Bot telegram — AMLBot Support @ amlbot support bot. Организаторы проекта обещают отреагировать на сообщение в течение 30 секунд. В ночной час время ответа может немного затянутся.

Итак, авторы проекта предлагают перечень услуг, как для бизнеса, так и для личного пользования:

• мониторинг транзакций — непрерывная проверка кошельков и движения средств по ним;
• автоматизированный процесс верификации (KYC и KYB);
• AML-тренинг — специальные обучающие программы для криптобизнеса;
• отслеживание источника и направлений транзакций;
• консалтинг в сфере AML;
• расследование — помощь в возврате украденных денежных средств;
• мгновенные проверки с помощью AML Bot telegram — бот в Телеграмм — AMLBot @ cryptoaml bot.

Еще год назад, на ресурсе amlbot com были доступны три тарифных плана:

• 1000 проверок за $300;
• 100 проверок за $100;
• и $50 за 25 проверок.

Но, на момент написания обзора, на сайте уже нет деления на тарифы, а в разделе Стоимость указано лишь то, что минимальная цена одной проверки составляет 0,2 цента. А все остальные моменты по условиям сотрудничества, предлагается узнать, используя встроенный чат на сайте сервиса АМЛ Бот.

Для привлечения клиентов, организаторы сервиса утверждают, что каждый четвертый кошелек — подозрительный, поэтому, потратив незначительную сумму на бота, пользователи застрахуют себя от больших денежных потерь. Что, за время существования проекта, более 300 криптовалютных компаний стали их активными бизнес-клиентами в двадцати пяти юрисдикциях. Подтвердить или опровергнуть эти сведения никак нельзя.

Ресурсы AML Bot

Кроме вышеперечисленных ресурсов, проект представлен:

• в блоге AMLBot @ amlbot в YouTube, 1,6 тыс. подписчиков;
• на странице AMLBot @ AMLBotHQ в сети X, 7 тыс. читателей;
• на новостном канале Telegram — AMLBot Announcements @ AML GROUP, 6 тыс. подписчиков;
• на канале Medium — AMLBot @ AMLBot, подписано всего 400 пользователей;
• на странице в LinkedIn.

На этих ресурсах, админами публикуются новости проекта, видео с пояснением того, как работает бот и в чем его особенность и т.д. Но эти ресурсы не пользуются спросом у пользователей. Мало того, что численность подписчиков незначительная, так она еще и накручена. Это доказывает низкая активность фолловеров. Отзывы о AMLBot и комментарии к постам оставляют не так много людей.

Проверка легальности деятельности

Создатели и главные эксперты проекта не скрывают свои лица и сообщают свои имена. Детально с их деятельностью можно ознакомиться на LinkedIn.

Одним из основателей проекта является Слава Демчук, который закончил Винницкий национальный технический университет, имеет сертификат Европейского института менеджмента и финансов в сфере Основ борьбы с отмыванием денег.

Проект AML Bot, отзывы о котором в сети разносторонние, является одним из нескольких направлений деятельности платформы. Главной управляющей компанией является общество SAFELEMENT LIMITED, зарегистрированное в Гонконге. Проверка показала, что такое юридическое лицо действительно есть. Гонконг является специфической оффшорной зоной, но государственные органы РФ данную страну относят к числу прозрачных юрисдикций.

Организаторы проекта также утверждают то, что их продукт сертифицирован по ISO, но проверить эти данные никак не получится, так как для этого нужны номера сертификатов. На сайте сервиса номера сертификатов не указаны. Нет и скринов этих документов.

AMLBot: отзывы клиентов

На ресурсах компании нет раздела Отзывы об АМЛБот, но организаторы дают ссылку на партнерскую платформу Trustpilot, где клиенты оставили свои отклики о них. В большинстве случаев они положительные, но стоит отметить, что общая оценка падает и сейчас равна четырем баллам, хотя еще недавно была 4,3. Реальные люди жалуются на то, что при проверке их кошелька куда-то исчезли средства. Что для обычных пользователей услуги предоставляются менее детально, чем для бизнес-клиентов. Что такое качество не тянет на такую стоимость проверки.

Итоговые выводы о проекте AMLBot

Проект AMLBot может быть интересен для бизнес-клиентов занятых в криптовалютной сфере. Для частных пользователей этот бот не имеет такого значения. У проекта есть немало плюсов: официальная регистрация компании, организаторами являются публичные лица с профессиональной подготовкой, бот работает, судя по отзывам об amlbot com. Но есть и минусы:

• невозможно подтвердить наличие сертификатов ISO;
• немаленькая цена за низкое качество услуги для рядового пользователя;
• накрутка численности подписчиков и низкий интерес к проекту;
• в сети есть негативные отзывы об AMLBot.

Если вы пользовались ботом компании AMLBot, то обязательно дайте свою оценку этому проекту в комментариях ниже. Помогите внести о нем больше ясности.