Обзор платформы BlocksAML com: отзывы пользователей, в чем суть работы проекта БлоксАМЛ
BlocksAML com – бот, с помощью которого пользователь может проверить криптокошелек на возможные риски, связанные с AML. Он может узнать, связаны ли монеты на его кошельке с незаконными транзакциями, средствами, полученными преступным путем. Пользователей пытаются убедить в том, что разработчикам удалось создать уникальный алгоритм, который позволит исключить блокировку активов по AML-причинам. Предложение выглядит достаточно полезным, однако есть подозрения, что платформа может быть связана с мошеннической схемой. В обзоре расскажем, на основании чего мы пришли к этому выводу.
Общие сведения о платформе BlocksAML
С помощью данного сервиса пользователи могут проверить адреса кошельков посредством веб-интерфейса или бота в Телеграм.
Разработчики говорят, что их инструмент практически гарантированно позволит избежать блокировки средств биржами и обменниками. Якобы создатели бота придумали уникальный алгоритму, который позволяет минимизировать риски. С его помощью выявляются транзакции, которые могут быть отмечены как нелегальные. Кроме того, пользователям доступны уведомления о поступлениях и списаниях через данный сервис.
С помощью бота можно выявить такие риски, как эксплуатация детей, даркнет, скам и т.д. Каждая проверка стоит от 1.8 до 3 долларов:
Отметим, что на сайте нет сведений о создателях бота, нет даже названия компании, которая стоит за проектом. Отсутствуют юридический адрес и контакты. Если попробовать открыть страницу «О нас», то это приведет на 404 страницу.
Схема работы проекта БлоксАМЛ
Пользователей пытаются убедить, что с данным проектом можно избежать блокировок средств, что бот действительно работает. Судя по отзывам пользователей, никакой проверки, скорее всего, вообще нет. Дело в том, что пользователь, купивший один из пакетов проверки, получает отчет, но он будет ограниченным. Далее ему предлагают купить расширенную отчетность, которую запрашивают банки и криптобиржи. Ее стоимость 25-300 долларов и зависит от купленного пакета.
Если пользователь соглашается, то бот подключается напрямую к кошельку. При этом запускается скрипт, который якобы направлен на проверку. В действительности, разработчики бота получают доступ к ключам или правам на проведение транзакции и просто списывают все средства с криптокошелька.
Отметим, что в данную схему пытаются завлечь и некие покупатели крипты. Они требуют предоставить отчетность от БлоксАМЛ, чтобы они были уверены в том, что криптой безопасно будет пользоваться. Они даже говорят о том, что готовы оплатить проверку. Далее схема ничем не отличается от той, которая прописана выше.
Внимание! Этот трейдер имеет низкий рейтинг и негативные отзывы. Проверьте наш список надежных трейдеров.
Отзыв о BlocksAML
На разных агрегаторах отзывов, на тематических площадках можно найти большое количество обвинений в мошенничестве. Пользователи говорят о том, что хотели проверить кошелек, а в результате лишились всей криптовалюты, которая на нем хранилась.
Итоги обзора
Разработчики данного бота предлагают решить достаточно распространенную проблему, с которой сталкиваются пользователи. Они давят на страхи, связанные с рисками заморозки криптоактивов. В результате пользователи, которые поверили в данные рассказы теряют деньги как на оплате проверки, так и те, что хранились на кошельке. Выделим основные риски, связанные с данным проектом:
- отсутствие юридической информации, сведений о компании, даже вкладка «О нас» не работает;
- много негативных отзывов от пользователей, которые стали жертвами обмана;
- поэтапное выманивание денег под разными предлогами.
Если вы сталкивались с данным сервисом, пытались провести через него проверку – расскажите, что из этого вышло в комментариях.
Не хочу сыпать соль на рану, но я прям рад, что решил погуглить, а то потерял бы около 30 тысяч рублей. А что думаете о https://tehnoobzor.com/quantix-trader/? Он на этом сайте топ 1, кто-то пробовал с ними работать?
Молодец что додумался, я тоже всегда так делаю. А это классный проект кстати, тоже его через отзывы нашел, только на другом сайте. Я в такой яме был, что ппц, это был мой последний шанс. К счастью не зря, ока вроде не плохо, но я всего 3 месяца работаю. Главное что выплачивают ежедневно, а не тянут деньги как большинство)
Они говорят проверим твой кошелёк, я оплатил 3 бакса и пошло! Сначала просят расширенный отчёт, потом залог, потом доступ. А потом БАЦ и все мои средства исчезли! Просто утащили через скрипт. Это не AML, это воришки с API. Кошельки ты им на блюдце сам отдаёшь!
На первых парах кошелек показывался как безопасный, зеленый. Потом деньги закинул и начались какие-то странности. типо я сомнительный тип, нельзя мне доверять. ну хрень какая-то, короче. кошелек работает криво!
Хорошо перед проверкой решил посмотреть, что за сервис и как он работает. Нашел много интересного. И что деньги списывают и что кошельки воруют через это ПО. Естественно даже пробовать не стал. Мне и самому пока не хватает, а тут захочешь проверить и мошенников обрадуешь. Спасибо, но не надо мне такого.
Я все деньги профукал на эту мошенническую хренотень!!! У них оказалось еще и никакой юридической информации нет! Попрощался я навсегда с деньгами..
Полная жесть к этому боту вообще ни в коем случае нельзя привязывать свой кошелек, я сделать там толком ничего не успел у меня уже сразу деньги с баланса высосались не понятно куда. Я вообще в курсе даже не был узнать случайно ни уведомления ничего. Написать некому узнать что за бред вообще. Просто украл бот по факту деньги с кошелька.