Сервис «HOODMONEY P2P ТОКЕНЫ ПРОЦЕССИНГ»: что это такое и стоит ли ему доверять?

Телеграм-канал Hoodmoney предлагает услуги по процессингу. Так называется обмен фиатных денег на крипту в формате P2P — напрямую от одного пользователя другому, минуя любые биржи. Ресурс не слишком популярен, к его деятельности возникает много вопросов. Сейчас мы ответим на них и выясним, стоит ли иметь дело с этой площадкой.

ТОП-3 трейдеров

Все обзоры

1

4.8

Traders

4.8

Отзывы (63) Читать

2

4.7

Zyqularim

4.7

Отзывы (54) Читать

3

4.5

Хрупкий Баланс

4.5

Отзывы (27) Читать

Что предлагает Hoodmoneyp2p?

На канале Hoodmoneyp2p можно участвовать в P2P-обмене криптой между пользователями. Сервис регулярно публикует обменные курсы и приглашает к участию всех инвесторов и трейдеров, у которых есть необходимые объемы средств на кошельках.

Обращает на себя внимание, что размещаемые на «HOODMONEY P2P ТОКЕНЫ ПРОЦЕССИНГ» посты в основном обращены не к обычным криптоинвесторам, которые хотят купить или продать несколько токенов. В приоритете те, кто готов заниматься P2P-торговлей на постоянной основе, выступая в роли маркетмейкера. Проще говоря — предоставляя свои резервы крипты и фиата для того, чтобы заявки других людей исполнялись как можно быстрее. За это канал обещает платить вознаграждение — часть комиссий пользователей.

Также на MONEYMAKER много различных рекламных предложений сторонних сервисов и банков. Также есть инструкции о том, как использовать кредитные карты для процессинга: того самого участия в проведении P2P-сделок. Связаться с администрацией можно через отдельный канал Hoodmoneyp2p chat.

Насколько безопасен канал Hoodmoneyp2p?

У этой площадки нет практически никаких признаков надежности, чтобы можно было ей доверять:

• Мы ничего не знаем о создателях и администраторах канала;
• Сервис, по всей видимости, нигде не зарегистрирован и никем не регулируется;
• Год создания неизвестен, возможно, это проект-однодневка;
• Аудитория небольшая — всего 7 тыс. человек, канал не очень популярен.

Главный вопрос к этому ресурсу — законность его деятельности. Так называемый «арбитраж крипты» предполагает активный обмен транзакциями между многими участниками, что может быть расценено как дропперство, то есть участие в отмывании денежных средств.

Проще говоря, через «процессинг» могут идти доходы от криминала, продажи наркотиков или мошенничества. Подключаясь к такой схеме, гражданин РФ рискует быть осужденным по статье 174 УК РФ «Отмывание денежных средств». Максимальное наказание — 7 лет лишения свободы, если будет доказано, что преступление совершено организованной группой.

Участие в сообществе Hoodmoneyp2p или общение в чате HOODMONEY P2P ЧАТ вполне может стать аргументом в пользу такой квалификации.

Многие инструкции, размещенные в канале, учат тому, как обмануть банк: «Привяжите несколько карт к своему счету, сказав, что хотите дать доступ детям или родственникам». Это подтверждает подозрения по поводу незаконной деятельности.

Какие есть отзывы о Hoodmoney?

Отзывов конкретно об этом канале найти не удалось. Если вписать его название в поисковой строке, появится информация относительно обменника Hoodmoney ru. Но по имеющимся данным непонятно, есть ли между ними связь или это просто «однофамильцы».

Стоит ли иметь дело с Hoodmoney?

Есть много признаков того, что канал Cashm0neyAP занимается незаконной деятельностью:

• Про создателей ничего не известно;
• Деятельность никем не регулируется;
• Администраторы предлагают участвовать в схемах, за которые могут привлечь к уголовной ответственности;
• В канале публикуют советы по обману банков, что может ухудшить кредитную историю.

Иметь дело с этим каналом крайне опасно, есть риск стать участником преступления. Знаете ли вы что-то про данную площадку? Если да, расскажите в комментариях. На нашем сайте есть обзор других проектов, которые безопасно обменивают крипту на фиат и обратно. Ознакомьтесь с ними, чтобы подобрать надежного партнера.