Обзор Телеграм-бота PoloniexMarketplace: отзывы пользователей, что предлагается клиентам сервиса ПолониксМаркетплейс бот

PoloniexMarketplace – бот на базе Телеграм, создатели которого используют название и брендинг известной криптовалютной биржи. Может показаться, что сервис имеет отношение к реальному проекту, но при ближайшем изучении работы бота становится понятно, что это не так. Более того PoloniexMarketplace bot отзывы в сети не собрал, что указывает на то, что пользователи практически ничего не знают о существовании сервиса. Однако у нас есть объективные доказательства того, что проект связан со скамом. Поделимся ими в обзоре.

ТОП-3 трейдеров

Все обзоры

1

4.9

Shikaro

4.9

Отзывы (364) Обзор

2

4.7

Скользкий График

4.7

Отзывы (328) Обзор

3

4.6

Girav

4.6

Отзывы (281) Обзор

Основная информация о PoloniexMarketplace

Чтобы понять, что бот не имеет никакого отношения к одноименной бирже, можно просто зайти на официальный сайт и посмотреть ссылки на ресурсы в социальных сетях:

У проекта есть аккаунт в Телеграм, но от его лица ведется только чат Poloniex SIC:

Если попытаться найти информацию о рассматриваемом боте, то никаких результатов не будет.

Отметим, что бот выполнен на русском языке, а Соглашение, с которым нужно ознакомиться – на английском. Это нужно для того, чтобы запутать пользователей, усложнить понимание того, с чем связывается человек.

Важно, что в самом тексте документа ни разу не упоминается название PoloniexMarketplace. Везде указано PLATFORM. Дело в том, что на данное соглашение ссылается целая куча ботов, которые тоже маскируются под известные биржи. Мы регулярно проводим разборы таких ботов. Можно просто сравнить интерфейсы этих сервисов, чтобы понять, что это идентичные боты.

Так выглядит рассматриваемый сервис:

А так – клоны:

В информации о службе поддержки указывается аккаунт:

У него нет каких-то опознавательных знаков в нейме или логотипе, а кроме того, на него же ссылаются клоны сервиса:

В Информации о бирже можно найти сведения о сертификате сервиса:

Это лицензия, которая выдана органом, упраздненным еще в 2013 году – задолго до появления НФТ. При этом дата выдачи лицензии – 20 января 2025 года. Само собой, это просто поддельный документ.

Последний фактор, который лежит на поверхности и указывает на то, что биржа – скам, связан с тем, что вывести средства можно исключительно в рублях.

Хотя авторы позиционируют свой сервис как НФТ-маркетплейс, получается, что никакой торговли НФТ нет. В противном случае пользователи могли бы получить купленные токены на кошелек.

О том, каким образом обманывают с помощью этого бота, расскажем более подробно.

Схема работы ПолониексМаркетплейс Бот

Данные боты используются для двух схем развода: трейдинг и работа. Оба варианта приводят к тому, что пользователь просто теряет деньги.

Трейдинг на платформе предлагают некие эксперты на своих Телеграм-каналах. Они отчитываются о прибыли «учеников», показывают собственную богатую жизнь. Если пользователь решит с ними сотрудничать, то ему скажут, что нужно просто зарегистрироваться на указанной бирже. Минимальная сумма пополнения на бирже составляет 5 тысяч рублей. При этом даже на этапе пополнения можно увидеть, что с биржей не все чисто. Если выбрать Сбер, то можно увидеть следующую запись:

У Сбера в этом плане самый серьезный антифрод, платежи на «подозрительные» аккаунты просто не проходят без дополнительных подтверждений.

Когда пользователь все же пополнит счет – ему дадут связку на покупку определенного НФТ. Якобы на него скоро ожидается спрос. Через пару часов ему предложат продать токен некоему коллекционеру. Это приведет к тому, что на балансе отобразиться сумма примерно вдвое выше той, на которую был куплен токен.

Потом пользователю дают новый сигнал, по которому нужно купить токен дороже предыдущего. Вот только через несколько часов выясняется, что коллекционер покупает только парные монеты. Поэтому нужно купить и второй токен, который обычно стоит в 5-6 раз дороже первого. Таким образом скамеры пытаются убедить пользователя внести дополнительные средства на счет. Для большей убедительности с человеком может даже связаться некий «коллекционер» с другого аккаунта в Телеграм и подтвердить, что купит токен только в паре. Так как нужная сумма – очень крупная, «гуру» может предложить взять в долг или вообще оформить кредит, ведь долг можно будет быстро закрыть.

Если человек и дальше ведется, пополняет счет, то у него «выкупают» токены, на балансе отображается сумма с прибылью. Вот только для вывода средств нужно сначала пройти платную верификацию, потом уплатить комиссионные и страховые, налоговые взносы. Таким образом от суммы, полученной со сделок выставляют счет в виде 30-50%, которые нужно внести на сервис.

Второй вариант развода – проще. Пользователям предлагают некую работу в Тг с высокой оплатой. Это могут быть подписки, отзывы на картах и т.д. Человеку дают случайные задания, после которых производят оплату на баланс только на рассматриваемой бирже. Чтобы вывести средства, человек должен верифицировать аккаунт. Для этого нужно сделать первое пополнение со своей карты в 5 тысяч рублей. Их и воруют скамеры.

Отзывы о боте PoloniexMarketplace

О данном боте в сети нет отзывов, но мы считаем, что вполне справедливо оставить отзывы на ботов-клонов:

Итоги проверки

Мы привели доказательства того, что работать с ботом крайне опасно. Среди основного выделим:

• большое количество клонов;
• реальная биржа не ссылается на этого бота;
• предоставляются поддельные документы от уже несуществующего государственного органа;
• вывод доступен только в рублях, хотя пользователи якобы покупают НФТ;
• жалобы на скам на клонов данного бота.

Если вы сталкивались с работой проекта – расскажите в комментариях о своем опыте.