Пользователи цифровых монет иногда попадаются на удочку криптовалютных мошенников. Поэтому важна проверка токена и коина на подлинность, чтобы не вложиться в скам.
Вы найдете здесь советы для частных и институциональных инвесторов. Выполняя наши рекомендации, вы сможете отличить поддельные проекты от законных. Читайте далее и вы узнаете как проверить токен на наличие признаков скама перед его покупкой.
Опасные последствия для инвесторов при сделках с поддельной криптой
Сначала давайте разберемся, что такое криптомошенничество. По сути, это действия или схемы для получения финансовой выгоды за счет обмана доверчивых людей. Часто криптовалютные скам проекты (англ. scam – афера) обещают инвесторам выплатить высокие доходы. При этом, организаторы предлагают пользователям криптовалюту фейк, искусственно завышая цену (пампят). Через некоторое время основатели исчезают с деньгами. Тогда инвесторы начинают избавляться от мошеннических токенов. Происходит дамп стоимости фальшивых активов. Все это напоминает криптовалютные пирамиды.
Скамеры нередко запускают монеты-клоны известных активов. “Впарив” их неопытным трейдерам по низкой цене, жулики уходят с рынка. Таким образом, появление скам токенов на рынке крипты чревато для пользователей потерей вложенных средств. Кроме того, если стоит запрет на продажу в смарт-контракте, то инвестор не сможет вывести свой капитал. В результате деньги достанутся мошенникам, разработавшим криптовалютный скам.
Примеры популярных скам проектов
Мем-монета SQUID была вдохновлена сериалом «Игра в кальмара». Она появилась в октябре 2021-го. Разработчики привлекли внимание инвесторов классическими обещаниями высокой прибыли. Цена SQUID выросла на пике до 2861 доллара, но обрушилась до нуля через несколько дней.
Чтобы показать как работают скам токены, приведем в качестве иллюстрации график стоимости Squid Game Token:
Вы видите, как цена резко ушла в ноль, в тот момент, когда проект “соскамился”. Инвесторы остались тогда с пустыми кошельками, а основатели мошеннической криптовалюты скрылись с чужими деньгами.
Отметим другие примеры инвестиционных рисков у держателей криптовалют. Печально известен скам с OneCoin, создатели которого пророчили монете судьбу «убийцы биткоина». Однако, аферисты собрали более $4,4 млрд и исчезли с радаров. Подобные пирамидальные истории у PlusToken и BitConnect. Такое мошенничество в блокчейне еще называют схемой Понци, по имени ее изобретателя в сфере фиатных валют.
Как проверить на скам любой токен перед покупкой
Важность исследования инвестиционного криптовалютного проекта перед участием определяется термином “due diligence“. Процесс включает комплексную проверку токена, оценку потенциальных рисков и выгод. Расскажем об основных аспектах.
Анализ контракта на блокчейне
Для выявления фейковых токенов, в первую очередь, необходимо тщательно изучить смарт-контракт. Он уникален у каждого актива в сети blockchain. Данные приложения позволяют создавать протоколы, которые не требуют от участников сделки доверия. Благодаря платформам BscScan, Etherscan и т.п. вы проведете блокчейн-анализ токенов. Так вы узнаете, верифицированы ли их смарт-контракты.
Чтобы проверить токен в Etherscan на скам по контракту, следуйте инструкции:
- Откройте страницу трекера токенов. По умолчанию Token Tracker содержит отсортированный список токенов в соответствии с суммой рыночной капитализации.
- Кликните на токен в списке. Его смарт-контракт находится на странице Other Info.
- Вставьте адрес контракта в поисковую строку. Вы увидите баланс и прочую информацию о контракте токена.
- На вкладках внизу вы найдете транзакции, отзывы и сам смарт-контракт.
На признаки подделки указывают такие красные флажки, как неравномерное распределение токенов. Отметим, что основной функционал Etherscan доступен без создания аккаунта и подключения криптокошелька.
Проверка активности криптовалютного проекта
Большинство крипто-стартапов работают с открытым исходным кодом. Если вы не программист, то рекомендуем просмотреть информацию с помощью специального инструмента. Например, исследуйте активность нового инвестиционного продукта с открытым исходным кодом на платформе GitHub. В этом или другом подобном хранилище репозиториев (репо) отслеживается история изменений кода. Метод поможет вам провести мониторинг активности команды и выявить фейковую крипу.
Вы можете найти правки всех файлов: что конкретно было изменено за все время существования проекта токена, кто изменил и когда. Если репо забито такими файлами как .txt, .md, то можно их расценивать как предупреждение о низком качестве проекта и возможном скаме. Кроме того, о намерениях разработчиков говорят показатели криптовалютного анализа. К ним относится документ White Paper. Содержание этой “белой книги” включает цели, технологии и использование токена.
TTF-бот сообщит вам о количестве держателей монет и объеме занимаемого ими предложения. Если менее 10 субъектов владеют более 30–50% токенов, то, скорее всего, вы столкнулись с мошенничеством. В дополнение проанализируйте список членов команды, социальное подтверждение взаимодействия разработчиков токенов с криптосообществом. Проведите проверку востребованности продукта на рынке криптовалют.
Типичные признаки скам-токена
- Анонимность разработчиков и руководителей проекта, информацию о которых невозможно найти в сети интернет.
- Криптопроекты имеют пулы с низкой ликвидностью, так как жулики не хотят рисковать настоящими средствами.
- Ссылки на сторонние сайты для подключения кошельков клиентов, чтобы якобы обеспечить безопасность при переводе на них призовых криптовалют.
- Обещание огромной доходности и поступление на кошелек некачественных токенов с неизвестной ценой.
Использование инструментов проверки безопасности
Не доверяйте активам с высокой волатильностью. Рекомендуем проверить на скам подозрительный адрес владельцев возможного фейк токена, который сигнализирует о потенциальном мошенничестве. Вы можете воспользоваться инструментом De.Fi Scanner. Он помогает выявить уязвимости проекта. Вам нужно ввести номер контракта токена, запустить сканирование и ознакомиться с результатами.
Потенциальные риски выделит инструмент Token Sniffer. Проведите с его помощью краткий аудит контракта и убедитесь в безопасности инвестиций в нужные вам токены. Представляем в качестве примера результат проверки ключевых показателей крипты LUM – неизвестной нам, поддельной или законной – на скам:
Мы увидели, что токен LUM можно продать, согласно данным Token Sniffer. Это важно для инвесторов, поскольку вредоносные активы могут разрешать только покупку. Так мошенники приводят вложенные средства к ловушке на неопределенный срок. Заметим, что при проверке на подлинность нужен адрес контракта токенов. Вы можете его найти на платформе DEX Screener или в блок-эксплорере.
Лучшая защита от фейковых криптовалют
Чтобы минимизировать риск обмана, вам нужно знать как выглядит скам токен в цифровой сфере. Даже беглый взгляд на сайт с дешевым дизайном и убогим функционалом откроет вам истину. С вероятностью до 99% там будут какие-то токены-пустышки. Вы укрепитесь в своих подозрениях, если не найдете на этом ресурсе информации о разработчиках.
Индикаторами подлинности сомнительной криптовалюты служат прозрачные отзывы на сторонних сайтах. Например, на таких платформах как Trustpilot. Рекомендуем всем инвесторам, для защиты от фальшивых криптовалют, проверять вручную адрес получателя перед отправкой средств. Регулярно обновляйте антивирусы, которые помогают обнаруживать угрозы входа на вредоносные ресурсы. Наконец, не переходите на фишинговые сайты по подозрительным ссылкам. Обычно фейковые предложения рассылаются в соцсетях, через электронную почту и SMS.
Итоги
Вы узнали как использовать инструменты анализа, чтобы проверить криптовалюту на скам. Теперь вам нужно научиться применять их на практике. Надеемся, что эти знания и навыки помогут вам избежать мошеннических токенов и получать прибыль от законных. Однако, всегда смотрите на явные предупреждения о скаме в виде дешевых сайтов фальшивых проектов, непрозрачной информации о разработчиках и негативных отзывах в сети. Помните о необходимости тщательной проверки нового криптоактива и проводите собственное исследование перед инвестированием в крипту.
