Трейдеры на бирже криптовалют — кто это, типы и стратегии торговли

Содержание статьи:

1. Кто это простыми словами
2. Основные разновидности трейдеров
3. Вспомогательные типы
4. Виды трейдеров в зависимости от стратегии торговли
5. Видео о том, с чего начать трейдинг

Трейдер на криптовалютной бирже — это человек или группа людей, которые торгуют криптовалютой на специальных онлайн-платформах с целью получения прибыли. В сегодняшнем обзоре мы подробно поговорим о данной категории криптопользователей. Узнаем, на какие виды они делятся и разберём особенности каждого из них.

Трейдеры на бирже: кто это простыми словами

Как мы сказали выше, криптовалютный трейдер — это человек, занимающийся куплей/продажей криптовалют в целях получения финансовой выгоды. Сделки проводятся на специальных платформах (криптовалютных биржах), где зарегистрированный пользователь может совершать операции в поддерживаемых торговых парах.

Как и на других видах бирж (классических валютных, фондовых, товарных), деятельность трейдера развивается по фундаментальному принципу: купить подешевле, продать подороже. Однако в отличие от указанных торговых площадок, криптобиржи обладают рядом преимуществ:

1. На традиционных биржах вести торги могут лишь аккредитованные инвесторы и брокеры. Обычный человек не может «прийти с улицы» и начать совершать сделки; для этого нужно задействовать посредников (брокеров). Чтобы начать торговать на криптобирже, достаточно создать аккаунт на одной из платформ (сегодня их десятки). Кроме того, стартовый капитал практически не играет особой роли. Конечно, некоторые ограничения на минимальный депозит установлены, но они не очень большие. Таким образом, трейдер на криптобирже — это более массовое явление, обусловленное открытостью и доступностью самих площадок.
2. Криптовалютные трейдеры могут сохранять свою анонимность. Как мы уже сказали, доступ к традиционным площадкам имеют лишь аккредитованные участники (это касается и самостоятельных инвесторов, и брокеров). На криптобиржах вводятся лишь некоторые данные (например, e-mail и номер телефона). Эти сведения не особо привязаны к конкретной личности, поэтому вычислить владельца того или иного аккаунта весьма затруднительно. В то же время, многие биржи стараются отсекать от торгов фейковых юзеров, поэтому на них предусмотрена процедура подтверждения личности KYC. На некоторых платформах она является основой безопасности и проходить подтверждение надо обязательно (например, на LocalBitcoins). Также есть площадки, в которых KYC введён частично (к примеру, на бирже Kuna пополнение баланса через VISA MasterCard МИР требует верификации карты, на площадке Exmo нельзя выводить рубли на карту без подтверждения личности). Таким образом, определённые ограничения присутствуют, но если смотреть на вопрос анонимности глобально, у криптотрейдеров в этом плане всё куда лучше.
3. На классических фондовых или валютных биржах крайне сложно вести торги на нескольких площадках (заниматься так называемым арбитражем). Перед криптотрейдерами открыты более широкие горизонты. Например, они могут купить Биткоин на одной бирже, вывести его себе на кошелек, завести на баланс другой площадки и продать его там по максимально выгодной цене, потратив на всё от нескольких минут до пары часов.

Вместе с тем, трейдеры на биржах криптовалют подвержены двум разновидностям риска:

1. Криптовалютный рынок — это глобальная сфера, охватывающая весь мир. Торги проходят практически круглосуточно, ведь трейдеры присутствуют в разных концах Земли. Человек может в прямом смысле проспать идеальный момент для покупки или слива актива, если он настанет ночью или когда пользователь не сидит на бирже. Конечно, на эти случаи предусмотрены страховки в виде ордеров stop/loss или ботов, торгующих автоматически. Но такие меры предосторожности срабатывают не всегда, а в случае с ботами можно вовсе «прогореть», если алгоритм их работы не будет подстроен под ситуацию на рынке.
2. В отличие от классических бирж, криптоплатформы могут внезапно становиться СКАМами: перестает работать сайт или сервис не выводит деньги, хранящиеся на счету. Чего только стоят скандалы с такими платформами, как QuadrigaCX или Bitsane. Кроме того, криптовалютные биржи подвержены взломам. Трейдер может потерять заработанные деньги, если будет хранить их на балансе онлайн-площадки.

Подводя промежуточный итог, стоит сказать, что криптовалютный трейдер сильно похож на участников других бирж. Его главная цель — получение прибыли в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Отличие заключается лишь в предмете торгов. На фондовых биржах это ценные бумаги, на валютных — фиатные деньги, на товарных — золото, нефть, зерно. Ну а криптотрейдеры, как нетрудно догадаться, торгуют криптовалютами.

Основные разновидности трейдеров на криптобиржах

В криптовалютном трейдинге можно получать прибыль как от роста курса, так и от его падения. В зависимости от выбранной тактики, пользователей бирж разделяют на 2 категории:

1. Быки — трейдеры, делающие ставку на рост курса. Они получают выгоду, покупая актив подешевле и продавая его после подъёма котировок. Таких юзеров называют быками, потому что они как бы стремятся поднять тренд на рога. Бычий трейдинг очень популярен среди пользователей любого уровня: от новичков до мастеров с солидным капиталом. Оно и неудивительно, ведь всем нравится закупать на низах и продавать на верхах.
2. Медведи — прямая противоположность быков. Такие пользователи делают ставку на понижение стоимости. Они продают актив по высокой цене, дожидаются её снижения, а затем опять покупают монету. Разница между стоимостью продажи и покупки является их чистой прибылью. Аналогия с медведями проведена потому, что эти животные часто гнут деревья вниз, стараясь добраться до лакомства. Так и здесь — биржевые «медведи» заинтересованы в снижении котировок, а не в их росте. Как правило, медведями становятся люди, получившие криптовалюту путём майнинга или выигравшие её в казино. Они не тратят полную сумму на покупку и сразу получают дорогой актив. После этого медведи продают криптовалюту, фиксируя прибыль, и ждут её падения, чтобы закупить больше монет по сниженной цене.

Опытные трейдеры не являются только быками или медведями постоянно. Если бык купил крипту, дождался её роста и продал, он, конечно, получил прибыль. Но почему бы не инвестировать в эту же монету ещё раз? В таком случае надо ждать снижения курса, а это уже медвежий настрой. В случае с медведями ситуация аналогичная. Они продали подороже, купили подешевле, но выгоду хочется получать и дальше. А значит — медведи, которые запаслись удешевлёнными монетами, автоматически становятся быками, и начинают ориентироваться на рост котировок.

Трейдеров на криптовалютных биржах делят ещё на 2 категории в зависимости от их капитала, опыта и влияния на рынок. В этих категориях также проведена аналогия с животным миром:

1. Хомяки — неопытные участники торгов, которые легко поддаются панике и страдают от синдрома упущенной выгоды. Как правило, такие трейдеры обладают не очень большим капиталом, хотя бывают и исключения. В силу неопытности и, опять-таки, подверженности паническим настроениям, хомяки частенько закупаются на вершине графика, а потом сливают монету на низах, в результате чего терпят колоссальные убытки. Яркими примерами хомяков являются люди, которые закупили Биткоины в декабре 2017-го по 18-20 тысяч долларов. Как следствие, они потом продали его за куда более низкую цену и остались в минусе. На взлёте Биткоина и его падении сорвали неплохой куш другие участники рынка, о которых пойдет речь ниже.
2. Киты — крупные игроки крипторынка, обладающие внушительным капиталом и способные искусственно влиять на курс. Очень часто именно киты проводят пампы (искусственное раздувание курса той или иной монеты). Добившись желаемых результатов, они потом сами же и опускают котировки криптовалюты, проводя её массовый слив. Продаются коины на верхах, а потом скупаются на низах. Страдают от таких манипуляция всё те же хомяки, которые терпят убытки, гонясь за призрачной прибылью.

Стоит учитывать важный нюанс. Не каждый толстосум является китом и не каждый новичок — это хомяк. Люди с большим капиталом тоже могут поддаваться панике в силу неопытности. Кроме того, под большим капиталом подразумевается запас криптовалюты, операции с которым могут действительно влиять на рынок (а это несколько тысяч или даже десятков тысяч монет, в зависимости от крипты). А что касается новичков, то многие юзеры могут предварительно изучить теорию и тонкости криптотрейдинга, благодаря чему они будут проводить обдуманные операции. Пускай не все сделки окажутся успешными (от провалов не застрахован никто), но и серьёзных убытков грамотные пользователи нести не будут.

• Смотрите также, как заработать на криптовалюте, имея 50 долларов

Вспомогательные типы трейдеров на криптобиржах

В этой классификации также проведена аналогия с животным миром. Ниже указаны популярные разновидности криптотрейдеров в зависимости от их успешности и некоторых личностных качеств:

1. Лось — достаточно обидное прозвище, которое получают откровенно невезучие трейдеры. По официальным данным, слово «лось» пошло от английского «loss», что означает потери. В криптотрейдинге распространены такие фразы, как «поймать лося» и «накормить лося». Они означают потерю денежных средств в результате неудачно проведённой сделки (например, покупка актива, который быстро обесценился).
2. Волки — прямая противоположность лосей. Это достаточно опытные и успешные трейдеры, которые редко терпят убытки. В отличие от упоминавшихся выше хомяков, волкам не свойственна паника. Они могут либо закрывать сделки с небольшим убытком, либо вовсе удерживать купленные коины до их следующего роста. Волкам свойственны хладнокровность, выдержка и умение анализировать ситуацию. Такие пользователи бирж уверены в своих действиях и не боятся терпеть локальные неудачи для достижения серьёзного успеха.
3. Лемминги — забавная категория трейдеров, вытекающая из «лосей». Такие пользователи не учатся на своих ошибках и систематически наступают на одни и те же грабли. Более того, леммингам свойственны такие фатальные чувства, как страх и жадность (хотя эти качества больше относятся к другим типам, о которых мы поговорим ниже). Трейдеры-лемминги упорно не признают того, что боязнь закрывать ордера и желание получить всё большую прибыль никогда не приведут их к успеху.
4. Зайцы — это прозвище получают пользователи, закрывающие сделки в короткие временные промежутки. Если говорить на более профессиональном языке — это трейдеры, придерживающиеся стратегии скальпинга (о ней мы поговорим чуть позже). Зайцы могут быть относительно успешными участниками рынка, однако им не свойственен глубокий анализ. Обычно пользователи данной категории торгуют во время флэта, когда колебания стремительны, но незначительны. А вот на перспективу зайцы практически никогда не запасаются.
5. Овцы — пользователи, которые постоянно боятся совершать рискованные сделки. Как правило, они не торгуют на стадиях флэта, ведь боятся, что точки сопротивления будут пробиты. Когда на графике вырисовывается восходящий или нисходящий тренд, они ждут, чтобы удостовериться в стабильности роста или падения. Иными словами, овцы никогда не входят в торги самостоятельно, а следуют за активными быками или медведями. Как бы странно это ни звучало, но иногда страх играет «овцам» на пользу, и они даже закрывают прибыльные ордера. Проблема в том, что профит от «овечьей» стратегии невысокий, ведь эти пользователи открывают сделки уже на середине трендовой линии или ещё позже. Таким образом, они имеют небольшую разницу на купле/продаже.
6. Свиньи — самая жадная разновидность трейдеров. Они всегда гонятся за максимальной прибылью, теряя удачный момент для покупки или слива криптовалюты. Более того, свиньи любят торговать против рынка: играть на понижение, когда курс растет, и наоборот. Сами понимаете, по-настоящему успешных пользователей среди свиней нет.

Читайте также про ТОП-5 лайфхаков с криптовалютой.

Виды трейдеров в зависимости от стратегии торговли

Этот аспект мы косвенно затрагивали выше, когда разбирали основные типы биржевых пользователей, ведь принадлежность к быкам или медведям — это тоже показатель торговой стратегии, которой придерживается тот или иной человек. Но ставки на понижение или повышение — это лишь вершина айсберга. Добиваться успеха в криптотрейдинге можно несколькими способами. В зависимости от методик торговли трейдеры делятся на такие категории:

1. Интрадей-трейдеры — обобщённое название для пользователей, которые закрывают сделки в течение одного торгового дня. Дабы получить максимальную прибыль, которая перекроет убытки от неудачных сделок, такие пользователи открывают несколько ордеров в разных торговых парах. Даже убыточные позиции закрываются в конце дня, а не откладываются. Как мы уже сказали, здесь ставка делается на то, чтобы успешные операции превзошли по доходности неудачные. Такой вид трейдинга сложен с эмоциональной, физической и даже физиологической точки зрения. Юзерам приходится часами сидеть за компьютером и отходить лишь в случае крайней необходимости. Это делается для того, чтобы не упустить какую-то новость, способную спровоцировать рост, либо не прозевать разворот графика (или начало трендового движения). Хотя интрадей-трейдеры обычно добиваются своих результатов в течение дня, на практике им приходится засиживаться до глубокой ночи, ведь в торгах участвуют люди из разных часовых поясов. Наиболее фанатичные представители этой категории могут страдать от недосыпания или недоедания. Можно сказать, они зарабатывают деньги в ущерб здоровью.
2. Скальперы — это, по сути, подвид интрадей-трейдеров. Они тоже открывают много ордеров в разных парах и делают ставку на то, что доход превзойдет убыток. Однако ключевое отличие скальперов в том, что все сделки закрываются быстро (в течение нескольких минут). Обычно такие пользователи проявляют активность на стадиях флэта, когда четко видны точки сопротивления графика, хотя опытные юзеры входят и в трендовые позиции. Начинающие скальперы торгуют небольшими суммами, поэтому прибыль от таких сделок незначительная (из-за слабых колебаний курса и комиссий биржи). А вот опытные юзеры ставят на кон куда более серьёзные средства (вплоть до миллиона долларов). За счет больших ставок увеличивается и профит, хотя и риски тут серьёзные. Скальперам не свойственен очень глубокий анализ, зато у них без преувеличения «стальные нервы». Как правило, план торгов составляется на ближайшие 15 минут. За это время пользователи добиваются или не добиваются желаемых результатов. Преимущество скальперов перед предыдущей разновидностью в том, что они не тратят весь день на торги. Да, они могут рисковать по-крупному, но активность занимает немного времени. Зашли максимум на час-полтора, поторговали, а остаток дня свободен.
3. Позиционные трейдеры — категория людей, которых можно назвать полноценными инвесторами. Они не получают прибыль от незначительных колебаний. Такие пользователи ждут серьёзного роста или снижения котировок, чтобы сразу заполучить необходимый профит. Позиционные трейдеры могут держать валюту неделями или даже месяцами. Естественно, перед покупкой они проводят глубокий анализ той или иной криптовалюты, определяя её перспективы и шансы на рост (либо падение). Главная задача таких пользователей — выявить долгосрочный тренд и своевременно открыть позицию. Нередко стратегию позиционного трейдинга выбирают «овцы» или «свиньи», но успеха при таком подходе добиваются те, кто не жадничает и не боится закрывать ордер в наиболее удачный момент.
4. Свинг-трейдеры — интересная разновидность криптопользователей, которые получают профит на краткосрочных колебаниях при долгосрочном тренде. Даже если график идёт вверх, возникают моменты коррекции. Когда цена немного снижается, свинг-трейдер закупает актив и ждёт его дальнейшего роста. После достижения необходимой стоимости человек продаёт актив и переключается на другой (либо продолжает работать со старым). Свинг-трейдеры также проводят глубокий анализ рынка. Им нужно отличать трендовый рост (либо падение) от краткосрочного всплеска/проседания котировок. Кроме того, такие пользователи должны уметь выявлять схемы пампа и дампа, дабы не стать «подстриженными хомяками». Как правило, свинг-трейдеры открывают позиции на несколько часов или дней (в редких случаях торги занимают пару недель). Опытные представители этого вида могут получать стабильный доход, используя цикличность движения цены.
5. Арбитражеры — достаточно ушлые пользователи, которые получают прибыль от торгов на разных площадках. То есть, человек покупает Биткоин на одной бирже, выводит его на свой кошелек, заводит на баланс другой платформы и продаёт там по более выгодной стоимости. Арбитражеров не интересует глубокий анализ и отслеживание макроэкономической ситуации в криптоиндустрии. Их задача — сравнить цены одного актива на разных торговых площадках и понять, где его можно выгоднее купить, а где — продать. Главными врагами арбитражеров являются время (сделки надо проводить очень быстро), комиссии за ввод/вывод средств, а также сборы за сами торговые операции.
6. Роботрейдеры — такие пользователи применяют специальных ботов, совершающих торговые операции в автоматическом режиме. Роботы функционируют по определённому алгоритму, соответствующему выбранной стратегии. Они могут совершать сделки круглосуточно без участия человека, освобождая ему время. Но это не значит, что ботов можно запустить и не трогать. Их алгоритм надо корректировать, чтобы он соответствовал ситуации на рынке. В противном случае машина уведёт вас в минус.

Как видим, сегодня существует очень много разновидностей криптотрейдеров. К какой категории относиться вам, решайте сами, но уж точно не стоит ориентироваться на «овец» и «свиней». Помните — жадность и страх ваши главные враги. Лучше закрывайте сделки с меньшей выгодой или уходите в небольшой минус. Так вы все равно получите опыт, который со временем позволит выстроить крупные победы из мелких неудач.

• Статья по теме: Стратегии торговли криптовалютой на бирже — советы, хитрости

Видео о том, с чего начать трейдинг криптовалют — советы новичкам: