Обзор «мертвых» криптовалют: ТОП-5

Содержание статьи:

1. Текущая ситуация, причины появления
2. Список «мёртвых» криптовалют
   
   • Bitconnect
   • Universa
   • XEM
   • Bitcoin Diamond
   • Emercoin

3. Как не вложиться в «мёртвые» криптовалюты

«Мертвые» криптовлаюты — это цифровые активы, появившиеся самостоятельно (либо в результате ICO) и не сумевшие закрепиться на рынке. К числу отмерших монет относятся не только коины, которые сегодня вообще не функционируют, но и валюты, существующие по сей день, однако имеющие крайне низкий курс, просто смешную капитализацию и малый процент пользователей. В предлагаемом обзоре мы рассмотрим 5 «мертвых» криптовалют, которые на старте имели хороший потенциал, но по разным причинам не реализовали его.

Текущая ситуация на рынке и причины появления «мертвых» коинов

Как известно, в январе 2009 года появилась первая криптовалюта Bitcoin, основанная на технологии блокчейн. Данная монета не только зародила новую финансовую экосистему, но и дала толчок к появлению сотен других похожих активов. За последующие 10 лет была разработана уйма пиринговых платёжных систем на базе блокчейна, внутри которых «ходили» свои уникальные криптовалюты (их ещё называют альткоинами). Чуть позже появились активы с более узким функционалом, рассчитанные на использование в конкретных приложениях или других замкнутых экосистемах (так называемые цифровые токены). Но, к сожалению, количество не всегда перерастало в качество.

В 2018 году американский телеканал CNBC сообщил, что порядка 800-та криптовалют, запущенных после проведения ICO (распродажи монет для привлечения инвесторов), уже можно считать «мёртвыми», так как их курс не дотягивает даже до отметки в 0,01 USD. Некоторые коины вовсе обесценились и прекратили своё существование.

В том же году свои данные опубликовали ресурсы Deadcoins и Coinopsy, специализирующие на мониторинге «мёртвых» коинов. По их сведениям, только за 2018 год «умерло» около 1 000 различных криптовалют. Площадка Deadcoins по сей день обновляет список недееспособных активов. Число монет уже давно перевалило за тысячу и продолжает расти.

Почему же коины «отмирают»? Тут можно выделить сразу несколько причин:

1. Недобросовестный подход разработчиков. Вплоть до конца 2017 года, когда случился ошеломительный взлёт Биткоина, к криптовалютам никто не относился серьёзно. Их считали пустышкой, не имеющей потенциала для практического применения. Несмотря на это, технология блокчейн привлекала многих разработчиков, и они пробовали в ней свои силы. Вот только львиная доля активов создавалась, так сказать, «по приколу». Многие коины не обладали чем-то особенным и, по сути, являлись кривой калькой BTC. Так что неудивительно, что почти все альткоины, которые делались «спустя рукава», не добились успеха и к моменту написания статьи (05.08.2019) попросту исчезли. Исключением можно считать разве что Dogecoin. Данная монета тоже создавалась в шутку. Даже её символ носит явный юмористический характер. Однако у Догов была одна изюминка — сверхбыстрые транзакции. По состоянию на август 2019-го эта монета по-прежнему стоит мало (чуть больше 0,003 USD), однако трейдеры активно применяют её для внесения баланса на биржи. Им гораздо проще завести на депозит несколько миллионов DOGE, а уже там обменять их на нужный актив, нежели дожидаться зачисления Биткоиов, Лайткоинов, Эфира и других монет, не обладающих настолько большой скоростью.
2. Наделение монет неактуальным функционалом. Эта проблема уже относится к 2017-2018 годам, когда многие люди поверили в криптовалюты и стали запускать свои проекты. Многие стартапы действительно хотели дать инвесторам какие-то особенные возможности. Но далеко не все участники криптосообщества эти опции принимали.
3. Сомнительная репутация организаторов. Тут самым ярким примером является BuzCoin от Ольги Бузовой. ICO по привлечению инвесторов проходил ещё в июне-сентябре 2018 года. Эпатажная звезда планировала привлечь для своего проекта 210 млн. долларов инвестиций (13,2 млрд. рублей по курсу на тот момент). В стартап вложилось порядка 3 000 человек, но все они были ярыми фанатами Бузовой. Никаких крупных инвесторов в списке вложившихся людей не нашлось, что неудивительно: Ольга Бузова заработала репутацию сомнительной ведущей, так себе певицы и уж точно её никто не считал специалистом в области блокчейна. Да и на сайте проекта конкретных сведений о команде разработчиков указано не было. Всего ICO принес порядка 20 млн. рублей, чего явно оказалось недостаточно. Проект был заморожен, а инвесторы стали считать себя обманутыми. Правда в июле 2019-го появилась информация, что BuzCoin перезапустят, но уже без Бузовой. Проектом занялись более серьёзные люди и, по слухам, он уже получил 210 млн. евро инвестиций. Предполагается, что обновлённую платформу запустят в 2020 году.
4. Мошенничество. К сожалению, это было крайне распространённое явление в 2017-2018 годах. Посредством ICO организаторы собирали необходимую сумму, после чего забрасывали проект, оставляя холдеров ни с чем. Некоторые блокчейн-проекты работали какое-то время, но потом их руководителей обвиняли в мошенничестве, и площадка закрывалась, а монета, соответственно, полностью обесценивалась. Ниже мы приведём пример альткоина, являвшегося элементом махинаций.
5. Неспособность выдержать конкуренцию и плохие условия на рынке. В целом, 2018 год стал не самым успешным периодом в криптоистории. После резкого скачка в декабре 2017-го общерыночный тренд пошёл на спад и начался затяжной этап коррекции. В наиболее тяжёлые периоды Биткоин опускался ниже отметки в 4 000 долларов, что провоцировало серьёзный отток пользователей. Что уж говорить о менее популярных монетах, холдеры которых не получили желаемой прибыли. Кроме того, к 2018-му году рынок криптовалют был буквально переполнен, и далеко не все монеты выдерживали жесткую конкуренцию.

Немалую роль в отмирании многих активов играли и криптобиржи. Как известно, коин или токен, торгующийся на популярной платформе, гораздо быстрее привлекает новых инвесторов, ведь сам факт того, что он попал в листинг, уже говорит о высоком потенциале и надёжности. Проблема в том, что не все руководители проектов могли оплатить место в листинге. По официальным сведениям, листинг на площадке Binance составляет порядка 1 млн. долларов (а ведь это только один ресурс). Из-за высокой таксы даже те, кто искренне хотел развивать свой стартап, не могли добиться размещения своего актива на многих биржах. А если монетой нельзя торговать долгое время, холдеры сразу её «сливают».

Список «мёртвых» криптовалют: ТОП-5

Как было сказано выше, сегодня перечень «умерших» криптомонет перевалил за тысячу. В этом чёрном списке находятся как заведомо провальные проекты, так и коины с неплохими перспективами, не сумевшие себя реализовать. Без явных мошенников, естественно, тоже не обошлось. Ниже представлен ТОП-5 «умерших» криптовалют, оказавшихся наиболее громкими провалами.

Bitconnect

Это безоговорочный лидер нашего ТОПа. Данную монету вовсе считают одной из крупнейших махинаций в криптовалютной истории. Проект Bitconnect был запущен в январе 2017 года и достаточно быстро ворвался в десятку активов по капитализации. На первых порах авторитетный сервис CoinMarketCap оценивал капитализацию актива в 2 млрд. долларов, что делало его одним из самых ликвидных коинов. Настолько быстрый приток инвесторов объяснялся завораживающими обещаниями организаторов. Они предлагали вкладчикам значительные бонусы за внесение депозитов в Биткоинах. Лишь со временем думающие пользователи заподозрили неладное.

Было 2 главные причины для сомнения:

1. Механизм выплаты бонусов толком не объяснялся. Была неразбериха с процентными ставками и точной суммой выплат.
2. Оставалось тайной, откуда проект берёт средств на такие щедрые вознаграждения.

Лишь в конце 2017-го инвесторы публично обвинили организаторов в проведении инвестиционной аферы, основанной на классической «схеме Понци». Суть данной схемы предельно проста: дивиденды первым инвесторам выплачиваются из средств, которые вносят последующие вкладчики. Ничего не напоминает? Да, Bitconnect имел признаки классической финансовой пирамиды.

По сути, всю вторую половину 2017 года вкладчики требовали от учредителей объяснений: откуда берутся деньги на выплату процентов. Но мало того, что никаких ответов не поступало, так ещё и личности организаторов всё это время оставались засекреченными. Только в начале 2018 года пирамида Bitconnect начала рушиться.

Регулирующие органы американских штатов Техас и Северная Каролина заставили руководителей остановить программу кредитования и закрыть биржу, на которой торговался Bitconnect. Вследствие этого, рассматриваемый токен оказался никому не нужным и быстро обесценился. От пользователей посыпались коллективные иски, а власти США занялись расследованием деятельности площадки.

3 июля 2018 года проект официально был объявлен СКАМом. Его внес в свой список упомянутый выше ресурс Deadcoins. Сегодня официальный сайт платформы bitconnectx.co не работает, а расследование продолжается. Хотя шансов на возврат денег обманутых вкладчиков крайне мало.

Universa

Ситуация с данным проектом является наглядным примером того, как внутренние разногласия могут погубить весьма перспективный стартап. Начиналось всё очень даже неплохо. В декабре 2017-го российские организаторы провели токенсейл, в ходе которого удалось собрать солидный капитал в 28 млн. долларов. У проекта Universa были все предпосылки для того, чтобы закрепиться на рынке:

1. Довольно успешное ICO.
2. Перспективная идея стартапа — планировалось создание блокчейн-площадки для бизнес-приложений на основе быстрого одноимённого протокола, имеющего пропускную способность в 22 000 транзакций в секунду.
3. Известные партнеры. Одним из них стал российский Альфа-Банк, не нуждающийся в представлении. Но ещё больше доверия вызывало то, что в партнерах числилась британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst and Young. Эта компания была гарантом того, что организаторы намерены вести честную «игру» и по-настоящему развивать своё детище.
4. В консультативный совет стартапа входил основатель известной компании MGT Capital Investments Джон МакАфи. Он даже играл свою роль в продвижении проекта, так как делился своим участием в его развитии в социальных сетях (в частности, в Твиттере).

Платформа и одноимённый токен сразу возымели относительный успех. Universa довольно быстро был добавлен в листинг криптобиржи HitBTC, что ещё больше усилило позиции монеты на рынке. Позже его включила в список торгуемых активов площадка Livecoin. Но когда стартовый ажиотаж спал, на поверхность всплыли неприятные факты.

Оказалось, что между руководителями проекта присутствуют серьёзные разногласия касательно его дальнейшего развития. Со временем это вылилось во встречные обвинения и даже привело к возбуждению уголовных дел, касающихся того, что те или иные лица нанесли ущерб репутации компании. Пока руководство было занято решением внутренних споров, на рынке наблюдался отток холдеров. Капитализация была крайне низкой, а суточный объём торгов на всех вместе взятых биржах едва достигал 42 000 долларов. Будущее стартапа оставалось неясным, и, естественно, многие холдеры и биржи не стали рисковать. В частности, биржа HitBTC очень быстро исключила монету из листинга, что негативно отразилось на её курсе и привлекательности для новых инвесторов.

Как ни странно, но проект Universa не отошел в историю. Он существует по сей день. По данным сервиса CoinMarketCap его курс (на момент написания статьи) составляет 0,003 USD. Рыночная капитализация находится на отметке в 6,9 млн. долларов. Коин торгуется на некоторых биржах: Livecoin, Cobinhood. Возникает вопрос: зачем мы включили монету в данный ТОП, ведь она по-прежнему существует и работает?

Дело в том, что это один из тех случаев, когда «пациент скорее мёртв, чем жив». У монеты крайне низкая ликвидность, что делает её уязвимой для финансовых махинаций (пампа и дампа). Universa не торгуется на популярных трейдинговых платформах, а количество холдеров довольно низкое. Конечно, руководители пытаются вводить какие-то новшества и стараются удерживать проект на плаву. Но своё «золотое время» рассматриваемая монета потеряла и вряд ли в будущем её ожидает взлёт.

• Читайте также ТОП-7 ошибок криптотрейдинга

XEM

Эта криптомонета попала в наш ТОП, так как она фактически «мертва» сейчас, однако есть шансы на её воскрешение в ближайшем будущем. Токен был выпущен в далёком 2015 году на базе платформы NEM. Сервис предоставлял пользователям возможность осуществлять моментальные переводы по всему миру, не взимая с них большую комиссию. В 2016 году площадка сделала большой скачок в развитии. Её добавили в листинг многие авторитетные биржи, что привело к увеличению количества холдеров.

Наибольших успехов монета добилась в конце 2017 года, когда имел место первый криптовалютный бум. К концу декабря XEM стоил 97 центов, а 8 января был установлен исторический рекорд — 1.48 USD за монету. Как известно, потом начался затяжной этап коррекции. К январю 2018-го токен пользовался достаточно большой популярностью и входил в ТОП-30 по капитализации. Коррекция негативно отражалась на всех монетах, однако у XEM был запас прочности, чтобы пережить этот неприятный период. К сожалению, вскоре произошло событие, которое чуть не похоронило токен.

В том же январе 2018-го японская криптобиржа Coincheck заявила, что с балансов её пользователей пропало огромное количество токенов XEM. Общий ущерб составил порядка 123,5 млн. долларов. Руководство биржи приостановило все операции с XEM и другими альткоинами. Началось расследование касательно проведённой хакерской атаки. Также представители Coincheck объявили о том, что прорабатывают способы компенсации пострадавшим трейдерам.

Новость о хищении такого большого количества XEM не прошла бесследно. Токен довольно быстро обвалился в цене. К концу февраля его стоимость упала до 40 центов, а в сентябре — пробила нижний предел в 0.1 USD. На момент написания статьи монета имеет такие ключевые показатели:

Как видно, токен удерживается на плаву. Он имеет неплохую ликвидность. Ним можно торговать на многих биржах: Binance, Bittrex, HitBTC. Но проблема в том, что в нынешнем виде монета изжила себя. Весь свой потенциал она израсходовала в 2017-2018 годах, и теперь вряд ли сумеет совершить ценовой скачок. А при таких обстоятельствах мало кто из трейдеров захочет серьёзно в неё вкладываться. Однако для самого токена и площадки NEM ещё не всё потеряно.

Сейчас полным ходом идёт разработка инновационного блокчейн-движка Catapult, которым смогут пользоваться как частные, так и государственные компании. Запуск сети намечен на конец 2019 года. Если она возымеет успех, токен может получить «второе» дыхание. В то же время нельзя отбрасывать вероятность того, что NEM выпустит новую монету и сделает ставку на неё, а XEM так и останется вечно перспективным активом.

Bitcoin Diamond

В данном случае речь пойдет о самом провальном форке Биткоина. Сам хардфорк, в результате которого появился Bitcoin Diamond, состоялся в ноябре 2017 года на блоке 495 866. Криптовалюта BCD была автоматически начислена всем держателям Биткоина по такому соотношению: 1 BTC=10 BCD. По задумке организаторов «развилки» максимальная эмиссия монеты составляет 210 млн., при этом на момент форка было сразу выпущено 170 млн. коинов.

Разработчики наделили своё детище рядом особенностей, отличающих его от оригинального BTC:

1. Размер блока увеличен до 8 Мб, что позволяет повысить количество транзакций.
2. В сети BCD используется новый алгоритм шифрования, делающий систему более анонимной.
3. Увеличена скорость генерации блоков, что способствует повышению скорости транзакций.

В дорожной карте проекта содержались утверждения о том, что Bitcoin Diamond превзойдёт оригинальный BTC к началу 2020 года. Но всё случилось не так, как планировалось. На момент форка средняя цена BCD по рынку составляла 56.17 USD, что весьма неплохо для только что появившейся монеты. 15 января 2018 года криптовалюта немного недотянула до отметки в 80 USD. А потом коин подвергся стремительному падению в результате коррекции. Но в отличие от других альткоинов (например, Эфира или Деш) Bitcoin Diamond показал полную неспособность «держать удар».

К концу августа 2018-го курс монеты едва превышал 1 доллар. В декабре котировки вовсе опустились ниже 1 доллара и по сей день колеблются в этом диапазоне. Иными словами, обесценивание криптовалюты составило практически 100 %, что закономерно привело к массовому оттоку пользователей.

На момент написания статьи Bitcoin Diamond имеет следующие показатели:

Как видно, ни курс, ни ликвидность монеты не являются привлекательными для инвестора. Криптовалюта держится на плаву и вряд ли полностью исчезнет, но в 2018 году она проявила себя как очень слабый актив, поэтому ожидать от неё взлётов уже не приходится.

• Читайте также, как заработать криптовалюту в 2019

Emercoin

Закрывает наш ТОП настоящий криптовалютный старожил, так и не сумевший проявить себя. Монета появилась в далёком 2013 году, а в 2014-м она уже торговалась на популярных биржах. На тот момент рынок ещё не был переполнен цифровыми активами, и у Emercoin были шансы на то, чтобы выстрелить в перспективе. Но проблема в том, что монета не предлагала пользователям чего-то нового и особенного. По сути, она является обычной децентрализованной платёжной системой без каких-либо фишек. В 2014 году уже существовал Litecoin, у которого было гораздо больше привлекательных опций (например, более быстрые транзакции). Эмеркоину не помог даже криптовалютный бум 17-го года. За свою долгую историю она ни разу не вошла в ТОП-список самых популярных монет.

На момент написания статьи курс криптовалюты составляет 0.11 USD. Капитализация — чуть больше 5 млн. долларов, что для 2019 года просто смешно. В настоящий момент добыто чуть больше 44 млн. монет, хотя планируется миллиард. Emercoin торгуется на некоторых относительно популярных биржах (Livecoin, HitBTC), но особого ажиотажа у трейдеров он не вызывает. Несмотря на такую плачевную ситуацию, разработчики всё ещё верят в свой проект. В частности, они хотят создать на базе сети Emercoin уникальную платформу для защиты сайтов и авторских прав. Правда пока все эти намерения остаются на уровне слухов и анонсов.

Как не вложиться в потенциально «мёртвые» криптовалюты?

На самом деле сейчас выбирать новую монету для инвестирования куда проще. Токенсейлы проводятся на базе криптовалютных бирж (так называемые IEO), а если уважаемые трейдинговые платформы берут «под крыло» те или иные активы, значит потенциал у них однозначно есть. Но как быть со старыми, но дешёвыми коинами?

Вот здесь уже немалую роль будет играть удача. Хотя можно подобрать подходящий для себя актив, опираясь всего на 2 параметра:

1. Капитализация — чем она выше, тем лучше.
2. Новостной фон вокруг криптовалюты. Вполне возможно, что разработчики планируют внедрять какое-то новшество или привлекать крупных партнеров (например, банки). В таких случаях у монеты есть шансы на рост (хотя бы краткосрочный).

Если же у коина низкая ликвидность, негативный новостной фон и смешной курс, от него лучше держаться подальше. Не сегодня, так завтра он может пополнить черный список Deadcoins.

Напоследок скажем, что «отмирание» криптовалют — это закономерный процесс на рынке. Не все монеты выдерживают конкуренцию, даже если предлагают инвесторам что-то полезное. Поэтому перед вкладыванием денег необходимо взвешивать все «за» и «против», дабы получить надлежащий профит, а не уйти в глубокий минус.

• Статья по теме: ТОП-5 альткоинов, в которые нужно инвестировать летом 2019